SEMINARIO INTERNACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS

EL LAVADO DE ACTIVOS DESDE LA ÓPTICA PREVENTIVA

DR. Luis Roberto Barranzuela Vite

Consultor CICAD - OEA

1.- El contexto en Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)

2.- El sistema de prevención de LA/FT

3.- El Manual de prevención

4.- El Código de Conducta

5.- Funciones, designación y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento

6.- De las Sanciones y responsabilidad penal de los Sujetos Obligados

7.- El Reporte de Operaciones Sospechosas – formularios

 

INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO

DR. Milton Álvarez Eguiluz

Ex- Funcionario de SUNAT

1.- Incremento Patrimonial No justificado

2.- ¿Dónde descubrir la renta presunta de las personas naturales?

3.- ¿Dónde se encuentra regulada la figura de la presunción del incremento Patrimonial No Justificado? Fiscalización de la SUNAT

4.- ¿Cuáles son los medios por los cuales la Administración Tributaria podría tomar conocimiento del Incremento Patrimonial No Justificado?

5.- Conceptos Aplicables en el tema de Incremento patrimonial no Justificado

6.- ¿Cuáles son los métodos que el Fisco utiliza en la determinación del Incremento Patrimonial No Justificado?

7.- ¿Existen elementos que no podrían justificar el incremento Patrimonial No Justificado si son presentados por el deudor tributario?

8.- Jurisprudencia del Tribunal Fiscal

 

REPORTES DE LAVADO DE ACTIVOS

CPC. Juan Carlos Cordero Carrasco

Representante de ANTEA- AUREN INTERNACIONAL - SBS - UIF - SUNAT

 

PERITAJE JUDICIAL

CPC Vicente Balbín Salvador

Perito Judicial - REPEJ

 

MINERIA ILEGAL Y EL LAVADO DE ACTIVOS

ING. César Augusto Majluf

Sector Minería y Petróleo

DR. Francisco Javier Lao Escalante Consultor Internacional en Lavado de Activos Experto en Implementacion de Sistema de Lavado de Activos.

PANELISTAS

DR. Ivan Montoya Torres - Ex - Tribunal Fiscal - SUNAT

DR. Juan Manuel Banda - Ex - Tribunal Fiscal - SUNAT

DR. Fiorella Aranda Gonzáles - Ex Funcionaria de SUNAT

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